关于召开广发银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知
各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于2010年11月19日(星期五)在广州召开广发银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:广发银行股份有限公司第六届董事会
2、会议时间:2010年11月19日上午9:30开始
3、会议地点:广州市农林下路83号广发银行5楼会议室
二、会议审议事项
1、关于广发银行变更注册名称及修改公司章程的议案
2、关于广发银行变更法人住所及修改公司章程的议案
三、会议出席对象
1、依法持有本行股份并在股东名册上登记的股东或股东代理人;
2、本行董事、监事和高级管理人员;
3、大会见证律师等中介机构代表及董事会邀请的监管机构代表。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
四、参会确认
请股东签收会议回执,确认是否参加股东大会,并于2010年11月12日前传真、邮寄或亲自送达广州市农林下路83号广发大厦30楼广发银行董事会办公室。
五、会议登记方式、时间和地点
1、股东单位法定代表人(或法定主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定主要负责人)资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定主要负责人)资格的有效证明、法定代表人(或法定主要负责人)的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2010年11月19日上午8:30-9:20
3、登记地点:广州市农林下路83号广发银行5楼会议室
六、其他事项
1、与会人员的交通、食、宿等费用自理。
2、本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他广大股东的利益。
3、联系办法
联系人:曹华锋 黄强 钟耀东
联系电话:020-38322703 38322946 38323237
传真:020-87311722
地址:广州市农林下路83号广发大厦3008室广发银行董事会办公室
邮编:510080
特此通知。
广发银行股份有限公司董事会
二○一○年十一月一日