4、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份增发相关事宜的议案
5、关于选举Anthony P Della Pietra Jr(柏德礼)先生为本行第五届董事会董事的议案
6、关于选举James Morrow（罗杰）先生为本行第五届董事会董事的议案
三、会议出席对象
1、依法持有本行股份并在股东名册上登记的股东或股东代理人；
2、本行董事、监事和高级管理人员；
3、大会见证律师等中介机构代表及董事会邀请的监管机构代表；
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
四、参会确认和初步认购意向确认
请股东签收会议回执（格式见附件1），确认是否参加股东大会及是否参与本次股份增发的初步意向，并于2010年4月1日前传真、邮寄或亲自送达广州市农林下路83号广发大厦30楼广发银行董事会办公室。
五、会议登记方式、时间和地点
1、股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）、法定代表人（或法定的主要负责人）的书面授权委托书（格式见附件3）和持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2010年4月8日上午8:30-9:20
3、登记地点：广州市农林下路83号广发银行5楼会议室
六、其他事项
1、与会人员的交通、食、宿等费用自理。
2、本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他广大股东的利益。
3、联系办法
联系人：曹华锋 王智聪 黄强
联系电话：020-38322703 38322663 38322946
传真：020-87311722
地址：广州市农林下路83号广发大厦3008室广发银行董事会办公室
邮编：510080
特此公告。
附件：
1、会议回执
3、授权委托书
广发银行股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十四日
