广发银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司（以下称“本行”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月13日在广州召开。会议由董事会召集，受杨明生董事长委托，刘家德副董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人59人，代表股份数13,658,264,034（大写：壹佰叁拾陆亿伍仟捌佰贰拾陆万肆仟零叁拾肆）股，占公司总股本的88.68%。本行5名董事、3名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于本行2017年度股份增发方案的议案》

本次股份增发方案尚须经中国银监会等监管部门核准，并根据中国银监会等监管部门的要求和/或股东大会的授权进行修改或调整。

议案表决结果如下：同意占比99.8995%，反对占比0，弃权占比0.1005%。

二、审议并通过《关于本行增加注册资本的议案》

股东大会同意授权董事会，及可由董事会授权相关授权人士，根据本次股份增发的最终交割情况，调整本次注册资本及股份的变动数额，以及办理增加注册资本的监管审批、工商登记或备案及其他相关手续。

议案表决结果如下：同意占比99.8986%，反对占比0，弃权占比0.1014%。

三、审议并通过《关于修订<广发银行股份有限公司章程>的议案》

股东大会同意授权董事会，及可由董事会授权相关授权人士，根据监管机构意见和本次股份增发的最终交割情况，适时修订《广发银行股份有限公司章程》中的相关条款以及办理公司章程修订的监管审批或备案、工商登记或备案及其他相关手续。

议案表决结果如下：同意占比99.8995%，反对占比0，弃权占比0.1005%。

四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会决定和办理2017年度股份增发具体事宜的议案》

为进一步落实和执行股份增发方案所涉具体事宜，股东大会同意授权董事会决定与本次股份增发相关的具体事项，并可由董事会授权相关授权人士组织开展后续相关工作。

议案表决结果如下：同意占比99.8995%，反对占比0，弃权占比0.1005%。

广发银行股份有限公司

二〇一七年四月十三日