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广发银行股份有限公司2017年度股东大会会议决议

广发银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月29日在广州召开。会议由第八届董事会召集,杨明生董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人62人(未有委托他人出席的情形),代表股份数13,758,135,617(大写:壹佰叁拾柒亿伍仟捌佰壹拾叁万伍仟陆佰壹拾柒)股,占公司总股本的89.32%。本行8名董事、4名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决,形成如下决议:

一、审议并通过《关于本行董事会2017年度工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0。

二、审议并通过《关于本行监事会2017年度工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0。

三、审议并通过《关于本行2017年度财务决算报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0。

四、审议并通过《关于本行2017年度利润分配预案的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.6921%,反对占比0.2368%,弃权占比0.0711%。

五、审议并通过《关于本行2018年度财务预算的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.9613%,反对占比0.0387%,弃权占比0。

六、审议并通过《关于本行2017年度董事薪酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.9450%,反对占比0.0387%,弃权占比0.0163%。

七、审议并通过《关于本行2017年度监事薪酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.9837%,反对占比0,弃权占比0.0163%。

八、审议并通过《关于本行发行1000亿元金融债券(含资本债券)的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.9836%,反对占比0.0030%,弃权占比0.0134%。

九、审议并通过《关于制订本行<股东大会对董事会授权方案>的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.9583%,反对占比0.0387%,弃权占比0.0030%。

十、审议并通过《关于本行与中国人寿集团2018、2019年度日常关联交易额度的议案》

根据有关规定,关联股东中国人寿保险股份有限公司回避对该议案表决。

议案表决结果如下:同意占比99.9185%,反对占比0.0757%,弃权占比0.0058%。

十一、审议并通过《关于本行与国家电网集团2018、2019年度日常关联交易额度的议案》

根据有关规定,关联股东国网英大国际控股集团有限公司回避对该议案表决。

议案表决结果如下:同意占比99.9463%,反对占比0.0499%,弃权占比0.0038%。

十二、审议并通过《关于本行与中信集团2018、2019年度日常关联交易额度的议案》

根据有关规定,关联股东中信信托有限责任公司回避对该议案表决。

议案表决结果如下:同意占比99.9463%,反对占比0.0499%,弃权占比0.0038%。

十三、审议并通过《关于继续修订<广发银行股份有限公司章程>的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0。

十四、审议并通过《关于选举戴家凯先生为本行第八届董事会董事的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0。

会议还审阅了《广发银行股份有限公司2017年度关联交易情况的报告》,并听取了《广发银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员2017年度履职评价结果的通报》。

 

 

                                  广发银行股份有限公司

2018年6月29日


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