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关于召开广发银行股份有限公司2018度股东大会的通知

尊敬的各位股东:

 

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定,本行董事会决定于2019年6月26日(星期三)在广州召开本行2018年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

 

一、会议基本情况

1. 会议召集人:广发银行股份有限公司第八届董事会

2. 会议时间:2019年6月26日(星期三)上午9:30

3. 会议地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

二、会议审议事项

1. 关于本行2018年度董事会工作报告的议案

2. 关于本行2018年度监事会工作报告的议案

3. 关于本行2018年度财务决算报告的议案

4. 关于本行2018年度利润分配预案的议案

5. 关于本行2019年财务预算的议案

6. 关于本行2018年度董事报酬的议案

7. 关于本行2018年度监事报酬的议案

8. 关于提请股东大会授权董事会办理董责险的议案

 

三、会议报告事项

1. 广发银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告

2. 广发银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员2018年度履职评价结果的通报

 

四、会议出席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人;

2. 本行董事、监事和高级管理人员;

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

 

五、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执,于2019年6月18日前传真、邮寄或亲自送达广州市越秀区东风东路713号广发大厦29层董事会办公室。

2. 登记方式

股东单位法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间:2019年6月26日上午8:30—9:20

4. 登记地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

六、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本,节约资源,请各位股东在2019年6月26日参会当天携带会议材料,现场不再重复发放。

4. 会议联系人:

李丹妮  020-38322433

张  琦  020-38321161

张新辉  020-38322463

传  真:020-87311722

电子邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址:广州市越秀区东风东路713号广发大厦29层董事会办公室

邮  编:510080

特此通知

 

 

广发银行股份有限公司董事会

                         2019年6月6

 


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