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广发银行股份有限公司2018度股东大会会议决议

广发银行股份有限公司2018股东大会于2019626日在广州召开。会议由第八届董事会召集,刘家德副董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人65(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数17,885,274,148(大写:壹佰柒拾捌亿捌仟伍佰贰拾柒万肆仟壹佰肆拾捌)股,占公司总股本的90.85%。本行7董事、5监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决,形成如下决议:

一、审议并通过《关于本行2018年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

二、审议并通过《关于本行2018年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于本行2018年度财务决算报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于本行2018年度利润分配预案的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于本行2019年财务预算的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于本行2018年度董事报酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于本行2018年度监事报酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%

、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理董责险的议案

议案表决结果如下:同意占比99.94%,反对占比0,弃权占比0.06%

会议还审阅了《广发银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告》,听取了广发银行股份有限公司监事会对董事、监事2018年度履职评价结果的通报。

 

                                  广发银行股份有限公司

2019626


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