广发银行股份有限公司2018年度股东大会会议决议
广发银行股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月26日在广州召开。会议由第八届董事会召集,刘家德副董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人65人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数17,885,274,148(大写:壹佰柒拾捌亿捌仟伍佰贰拾柒万肆仟壹佰肆拾捌)股,占公司总股本的90.85%。本行7名董事、5名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并逐项投票表决,形成如下决议:
一、审议并通过《关于本行2018年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
二、审议并通过《关于本行2018年度监事会工作报告的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
三、审议并通过《关于本行2018年度财务决算报告的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
四、审议并通过《关于本行2018年度利润分配预案的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
五、审议并通过《关于本行2019年财务预算的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
六、审议并通过《关于本行2018年度董事报酬的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
七、审议并通过《关于本行2018年度监事报酬的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.97%,反对占比0,弃权占比0.03%。
八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理董责险的议案》
议案表决结果如下:同意占比99.94%,反对占比0,弃权占比0.06%。
会议还审阅了《广发银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告》,听取了广发银行股份有限公司监事会对董事、监事2018年度履职评价结果的通报。
广发银行股份有限公司
2019年6月26日