广发银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

近日，本行收到朱映瑜先生的辞任函，提出因工作安排辞任本行董事会秘书职务。经王滨董事长提名，本行于2019年6月25日召开第八届董事会2019年第二次临时会议，聘任李广新先生为本行董事会秘书。根据有关规定，李广新先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，任期与第八届董事会同期。

本行独立董事对上述高管聘任事项发表独立意见如下：本次聘任李广新先生为本行董事会秘书的程序符合有关法律法规、监管要求和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，被提名人具备金融机构高管任职资格，一致同意相关议案。

本行董事会对朱映瑜先生任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广发银行股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

附件：李广新先生简历

李广新，男，汉族，1972年1月生，中共党员，经济学博士。

现任本行董事会秘书（任职资格待核准）、党委委员。

李先生1994年7月至2016年5月在交通银行工作，先后担任连云港分行计划处副处长（主持工作）、海州中心支行行长，江苏省分行计划财务处副处长（主持工作）、国际业务部副总经理（主持工作），广西壮族自治区分行党委委员、副行长，厦门分行党委书记、行长，胡志明市分行总经理。2016年6月至2019年5月在华夏银行工作，先后担任上海分行党委书记、行长，总行战略发展部总经理。