关于召开广发银行股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会决定于2019年9月5日（星期四）在广州召开本行2019年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：广发银行股份有限公司第八届董事会

2. 会议时间：2019年9月5日（星期四）上午9:30

3. 会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

二、会议议题

审议：关于选举尹兆君先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

三、会议出席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执，于2019年8月29日（星期四）前传真、邮寄或亲自送达广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室。

2. 登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间：2019年9月5日上午8:30—9:20

4. 登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

五、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本，节约资源，请各位股东在2019年9月5日参会当天携带会议材料，现场不再重复发放。

4. 会议联系人：

李丹妮  020-38322433

张  琦  020-38321161

张新辉  020-38322463

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知

广发银行股份有限公司董事会

                         2019年8月21日