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广发银行股份有限公司关于

2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次:2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:20191210

二、增加临时议案的情况说明

(一)提案人:江西省高速公路投资集团有限责任公司

(二)提案程序说明:

广发银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于20191121日公告了2019年第二次临时股东大会召开的通知,单独持有本行股份8.184%的股东江西省高速公路投资集团有限责任公司于1129日提出临时提案并已书面提交股东大会召集人。

根据《公司法》和本行《公司章程》有关规定,单独或合并持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。本次临时提案程序符合规范,现由股东大会召集人予以公告。

(三)临时提案及相关说明:

1.临时提案:

《关于江西省高速公路投资集团有限责任公司提名刘详扬先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

2.相关说明:

该临时提案需股东大会做出普通决议,即由出席股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、除了增加上述临时议案,以及议案序号相应调整外,于20191121日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:20191210日上午9:30

召开地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

(二)参会确认及会议登记办法

原通知的参会确认及会议登记办法不变。

(三)会议审议事项

1.关于选举赵鹏先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案;

2.关于修订《广发银行股份有限公司章程》的议案;

3.关于江西省高速公路投资集团有限责任公司提名刘详扬先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

特此公告

 

 

广发银行股份有限公司董事会

2019122


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