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广发银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年第二次临时股东大会于20191210日在广州召开。会议由第八届董事会召集,各位董事推举尹矣董事主持会议。出席会议的股东及股东代理人76人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数17,795,685,327(大写:壹佰柒拾柒亿玖仟伍佰陆拾捌万伍仟叁佰贰拾柒)股,占公司总股本的90.39%。本行5名董事、4名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并投票表决,形成如下决议:

1.审议并通过《关于选举赵鹏先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

赵鹏先生当选为本行第八届董事会董事,任期与本行第八届董事会一致。赵鹏先生的董事任职资格尚需报中国银保监会核准。

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

2.审议并通过《关于修订<广发银行股份有限公司章程>的议案》

本次修订后的《广发银行股份有限公司章程》尚需报中国银保监会核准。

议案表决结果如下:同意占比99.9997%,反对占比0,弃权占比0.0003%

3.审议并通过《关于江西省高速公路投资集团有限责任公司提名刘详扬先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

刘详扬先生当选为本行第八届董事会董事,任期与本行第八届董事会一致,本行第八届董事会成员规模由15名增至16名。刘详扬先生的董事任职资格尚需报中国银保监会核准。

议案表决结果如下:同意占比82.5850%,反对占比0,弃权占比17.4150%

 

                                  广发银行股份有限公司

20191210


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