广发银行股份有限公司关于选举董事的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月10日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年第二次临时股东大会分别选举赵鹏先生、刘详扬先生为本行董事。本行第八届董事会成员规模由15名增至16名。

本行独立董事对上述董事提名事项发表独立意见如下：本次提名赵鹏先生、刘详扬先生为本行董事的程序符合有关法律法规、监管要求和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，被提名人具备金融机构董事任职资格，一致同意相关议案。  

根据有关规定，赵鹏先生、刘详扬先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，任期与第八届董事会同期。

特此公告。

广发银行股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日

附件：

1.赵鹏先生简历

赵鹏，男，汉族，1972年4月生，工商管理硕士。

现任广发银行董事（候任），中国人寿保险股份有限公司副总裁，兼任财务负责人。

1995年至2003年，先后担任中国人寿保险公司计划财务部资金处科员，财管处科员，资金处副处长、处长。2003年至2014年，先后担任中国人寿保险（集团）公司财务部资金管理处处长、总经理助理兼资金管理处处长，财务会计部总经理助理、副总经理、总经理，财务部总经理。2014年至2015年，先后担任中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司副总经理（省分公司总经理级）、负责人。2015年1月至2017年10月，担任中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司总经理。2017年10月至2018年3月，担任中国人寿保险股份有限公司总裁助理。2018年3月起，担任中国人寿保险股份有限公司副总裁，其中自2019年7月起兼任财务负责人。

赵先生于1995年7月毕业于湖南财经学院精算学专业获经济学学士学位，2002年6月毕业于中央财经大学金融学专业获经济学硕士学位，2007年1月毕业于清华大学工商管理专业获工商管理学硕士学位。

2.刘详扬先生简历

刘详扬，男，汉族，1978年生，工程硕士，高级审计师。

现任广发银行董事（候任）、江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部部长。