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广发银行股份有限公司2020年第一次

临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年第一次临时股东大会于2020114日在广州召开。会议由第八届董事会召集,各位董事推举尹矣董事主持会议。出席会议的股东及股东代理人29人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数16,018,964,715(大写:壹佰陆拾亿壹仟捌佰玖拾陆万肆仟柒佰壹拾伍)股,占本行总股本的81.37%。本行4名董事、5名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并投票表决,形成如下决议:

1. 审议并通过《关于本行第八届董事会延期换届的议案》

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

2. 审议并通过《关于选举李荣华先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

李荣华先生当选为本行第八届董事会董事,任期与本行第八届董事会一致。李荣华先生的董事任职资格尚需报中国银保监会核准。

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

3. 审议并通过《关于选举刘李孝先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

刘李孝先生当选为本行第八届董事会董事,任期与本行第八届董事会一致。刘李孝先生的董事任职资格尚需报中国银保监会核准。

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

4.审议并通过《关于选举杨福明先生为广发银行股份有限公司第七届监事会监事的议案》

杨福明先生当选为本行第七届监事会监事,任期与本行第七届监事会一致。

议案表决结果如下:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

5.审议并通过《关于本行与中国人寿保险股份有限公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》

根据有关规定,关联股东中国人寿保险股份有限公司回避了该议案的表决。

议案表决结果如下:同意占比94.30%,反对占比4.28%,弃权占比1.42%

6.审议并通过《关于本行与国寿集团2020-2022年度日常关联交易额度上限的议案》

根据有关规定,关联股东中国人寿保险股份有限公司回避了该议案的表决。

议案表决结果如下:同意占比98.58%,反对占比0,弃权占比1.42%

7.审议并通过《关于本行与国家电网集团2020-2022年度日常关联交易额度上限的议案》

根据有关规定,关联股东国网英大国际控股集团有限公司回避了该议案的表决

议案表决结果如下:同意占比99.19%,反对占比0,弃权占比0.81%

8.审议并通过《关于本行与中信集团2020-2022年度日常关联交易额度上限的议案》

根据有关规定,关联股东中信信托有限责任公司回避了该议案的表决。

议案表决结果如下:同意占比99.19%,反对占比0,弃权占比0.81%

9.审议并通过《关于本行与江西高速集团2020-2022年度日常关联交易额度上限的议案》

根据有关规定,关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

议案表决结果如下:同意占比99.34%,反对占比0,弃权占比0.66%

会议还听取了广发银行股份有限公司监事会对高级管理人员2018年度履职评价结果的通报。

 

                                  广发银行股份有限公司

2020114


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