关于召开广发银行股份有限公司2019年度股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会决定于2020年6月23日（星期二）在广州召开本行2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：广发银行股份有限公司第八届董事会

2. 会议时间：2020年6月23日（星期二）上午9:30

3. 会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

1. 关于本行2019年度董事会工作报告的议案

2. 关于本行2019年度监事会工作报告的议案

3. 关于本行2019年度财务决算报告的议案

4. 关于本行2019年度利润分配预案的议案

5. 关于本行2020年财务预算的议案

6. 关于本行2019年度董事报酬的议案

7. 关于本行2019年度监事报酬的议案

8. 关于本行发行500亿元减记型二级资本债券的议案

9. 关于选举本行第九届董事会董事和独立董事的议案

10.关于选举本行第八届监事会股东监事及外部监事的议案

三、会议审阅事项

1. 关于本行2019年度股东大会对董事会授权执行情况的报告

2. 关于本行2019年度关联交易情况的报告

四、会议通报事项

广发银行股份有限公司监事会对董事、监事2019年度履职评价结果的通报

五、会议出席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

六、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执，于2020年6月16日前传真、邮寄或亲自送达广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作及防疫报备。

根据近期各级政府关于新冠疫情的防控要求，本行将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关防疫要求（佩戴口罩、登记个人信息、体温测试、出示穗康码等）。符合要求者方可进入会场，并请保持必要距离。

2. 登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间：2020年6月23日上午8:30—9:20

4. 登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

七、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本，节约资源，请各位股东在2020年6月23日参会当天携带会议材料，现场不再重复发放。

4. 会议联系人：

张小姐  020-38321161

冯小姐  020-38321923

张先生  020-38322463

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知

广发银行股份有限公司董事会

                         2020年6月2日