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广发银行股份有限公司2019年度股东大会会议决议

 

广发银行股份有限公司2019年度股东大会于2019623以现场和视频相结合的方式召开,分别在北京、广州设置会场。会议由第八届董事会召集,王滨董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人38人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数17,693,999,678(大写:壹佰柒拾陆亿玖仟叁佰玖拾玖万玖仟陆佰柒拾捌)股,占公司总股本的89.88%。本行6名董事、3名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决,形成如下决议:

一、审议并通过《关于本行2019年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

二、审议并通过《关于本行2019年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

三、审议并通过《关于本行2019年度财务决算报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

四、审议并通过《关于本行2019年度利润分配预案的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

五、审议并通过《关于本行2020年财务预算的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

六、审议并通过《关于本行2019年度董事报酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

七、审议并通过《关于本行2019年度监事报酬的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

、审议并通过《关于本行发行500亿元减记型二级资本债券的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

股东大会批准本行发行500亿元减记型二级资本债券,并授权董事会及同意董事会转授权经营管理层届时根据监管部门的审批要求,决定发行具体事宜。授权有效期自股东大会通过之日起至发行完毕止。

、审议并通过《关于选举本行第九届董事会董事和独立董事的议案》

议案分项表决结果如下:

王滨先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

尹兆君先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

苏恒轩先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

尹矣先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

张涤女士:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

李荣华先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

刘李孝先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

蔡成维先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

戴家凯先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

刘详扬先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

汤小青先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

陈亚初先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

郭云钊先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

陈世敏先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

赵旭东先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

除因相关法律法规要求须调整外,第九届董事会董事及独立董事任期三年。其中,苏恒轩先生、戴家凯先生、郭云钊先生、陈世敏先生、赵旭东先生的任职资格尚需报中国银保监会审核,其任职自中国银保监会核准之日起生效;其他连任董事的任职自本次股东大会决议通过之日起生效。

、审议并通过《关于选举本行第八届监事会股东监事及外部监事的议案》

议案分项表决结果如下:

杨福明先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

陈继友先生:同意占比99.99%,反对占比0,弃权占比0.01%

黎文靖先生:同意占比99.96%,反对占比0,弃权占比0.04%

杨克晶先生:同意占比99.96%,反对占比0,弃权占比0.04%

李唯一先生:同意占比99.96%,反对占比0,弃权占比0.04%

除因相关法律法规要求须调整外,第八届监事会股东监事及外部监事任期三年,自本次股东大会决议通过之日起生效。

 

会议还审阅了《关于本行2019年度股东大会对董事会授权执行情况的报告》《关于本行2019年度关联交易情况的报告》,听取了广发银行股份有限公司监事会对董事、监事2019年度履职评价结果的通

本次会议向任期结束的第八届董事会全体董事、第七届监事会全体监事特别是近期卸任的股权董事赵立军先生、赵鹏先生、辛绪武先生、李燕芳女士、李子民先生,独立董事林姣绒女士、王振中先生、蔡清福先生、朱宁先生,外部监事赵庆培先生、洪嘉禧先生致以诚挚的谢意!衷心感谢各位董事、监事在过去三年多为广发银行发展付出的心血和努力!

                                  广发银行股份有限公司

2020623

 


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