本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月23日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开2019年度股东大会，选举王滨先生、尹兆君先生、苏恒轩先生、尹矣先生、张涤女士、李荣华先生、刘李孝先生、蔡成维先生、戴家凯先生、刘详扬先生为第九届董事会董事，汤小青先生、陈亚初先生、郭云钊先生、陈世敏先生、赵旭东先生为第九届董事会独立董事。

根据有关法律法规、监管要求以及本行《公司章程》规定，第九届董事会董事、独立董事的任期均为三年，连选连任且已核准任职资格的董事或独立董事的任期，自本行股东大会选举其为董事或独立董事之日起，至第九届董事会届满时为止；新任董事或独立董事以及暂未核准任职资格的连选连任董事的任期，自本行股东大会选举其为董事或独立董事，且其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起，至第九届董事会届满时为止。

2020年6月23日，本行召开第九届董事会第一次会议，选举王滨先生为董事长，尹兆君先生为副董事长；聘任尹兆君先生为行长，尹矣先生、罗玉冰先生、宗乐新先生、王兵先生、郑小龙先生、徐红霞女士为副行长，李广新先生为董事会秘书，林德明先生、方琦先生为行长助理，任期均与第九届董事会一致。

特此公告。

                         广发银行股份有限公司董事会

                                2020年6月23日