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关于召开广发银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东:

 

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定,本行董事会决定于20201224日(星期四)在广发金融中心(佛山南海)召开本行2020年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

 

一、会议基本情况

1. 会议召集人:广发银行股份有限公司第九届董事会

2. 会议时间:20201224日(星期四)上午10:00

3. 会议地点:佛山市南海区桂城锦园路广发金融中心会议楼602

二、会议审议事项

1. 关于选举杨东伟先生为本行第九届董事会董事的议案

2. 关于修订《广发银行股份有限公司章程》的议案

3. 关于制定《广发银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4. 关于制定《广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法》的议案

5. 关于制定《广发银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

6. 关于制定《广发银行独立董事津贴制度》的议案

三、会议出席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人;

2. 本行董事、监事和高级管理人员;

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执(格式见附件1),于20201221日前传真、邮寄或亲自送达广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室,以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因,本次会议不接受未按时反馈参会回执而临时参会的人员。

2. 登记方式

股东单位法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间:20201224日上午9:109:45

4. 登记地点:佛山市南海区桂城锦园路广发金融中心会议楼602

五、疫情防控要求

本次会议严格遵守做好大型会议常态化疫情防控工作要求,落实疫情防控工作。

1.过去14天内,从国外、境外及国内中高风险地区返回、密切接触新冠肺炎患者或有发热情况的人员,不接受现场参会。

2.参会人员报到时,排队保持1米间距,避免人员扎堆聚集;出示48小时内核酸检测阴性报告,持有穗康码并进行体温测试,37.3℃以下方可进入会场。

3.会议期间需全程佩戴口罩,在会场指定位置就座,保持距离并减少不必要的交谈。

六、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本,节约资源,请各位股东在20201224日参会当天携带会议材料,现场不再重复发放。

4. 会议联系人:

张小姐  020-38321161

冯小姐  020-38321923

张先生  020-38322463

  真:020-87311722

电子邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn

  址:广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

  编:510080

特此通知

 

 

广发银行股份有限公司董事会

2020128


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