广发银行股份有限公司（简称“本行”）2020年第二次临时股东大会于2020年12月24日在佛山（广发金融中心）召开。会议由第九届董事会召集，各位董事推举尹矣董事主持会议。出席会议的股东及股东代理人21人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数17,720,776,083（大写：壹佰柒拾柒亿贰仟零柒拾柒万陆仟零捌拾叁）股，占本行总股本的90.01%。本行7名董事、6名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举杨东伟先生为本行第九届董事会董事的议案》
杨东伟先生当选为本行第九届董事会董事，任期与本行第九届董事会一致。杨东伟先生的董事任职资格尚需报中国银保监会核准。
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
二、审议并通过《关于修订<广发银行股份有限公司章程>的议案》
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
三、审议并通过《关于制定<广发银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
四、审议并通过《关于制定<广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法>的议案》
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
五、审议并通过《关于制定<广发银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
六、审议并通过《关于制定<广发银行独立董事津贴制度>的议案》
议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
广发银行股份有限公司
2020年12月24日
