投资者关系
无障碍辅助浏览
本网站支持IPv6
当前位置:首页   >  投资者关系   >  公司公告   >  临时公告
字号:      

关于召开广发银行股份有限公司2021年第三次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东:

 

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定,本行董事会决定于20211028日(星期四)召开本行2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

 

一、会议基本情况

1. 会议召集人:广发银行股份有限公司第九届董事会

2. 会议时间:20211028日(星期四)下午14:00

3. 会议地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

二、会议审议事项

1. 关于广发银行聘请2021年度会计师事务所的议案

2. 关于选举陈能先生为广发银行第八届监事会监事的议案

 

三、会议出(列)席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人;

2. 本行董事、监事和高级管理人员;

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

 

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执(格式见附件1),于20211022日前传真、扫描发送到本行电子邮箱或邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室,以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因,本次会议不接受未按时反馈参会回执而临时参会的人员。

2. 登记方式

股东单位法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明(格式见附件2)和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明(格式见附件2)、法定代表人的书面授权委托书(格式见附件3)和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间:20211028日下午13:3013:50

4. 登记地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

五、疫情防控要求

本次会议严格遵守做好大型会议常态化疫情防控工作要求,落实疫情防控工作。

1.过去14天内,从国外、境外及国内中高风险地区返回、密切接触新冠肺炎患者或有发热情况的人员,不接受现场参会。

2.参会人员报到时,排队保持1米间距,避免人员扎堆聚集;提供本人48小时内核酸检测阴性报告,出示健康码、行程码并进行体温测试,37.3℃以下方可进入会场。

3.会议期间需全程佩戴口罩,在会场指定的间隔位置就座,保持距离并减少不必要的交谈。

 

六、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本,节约资源,请各位股东在参会当天携带会议材料,现场不再重复发放。

4. 会议联系人:

陈小姐  020-38322847

张小姐  020-38321161

张先生  020-38322463

  真:020-87311722

电子邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn

  址:广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

  编:510080

特此通知。

 

 

广发银行股份有限公司董事会

20211012


公司公告
联系我们
+86 20 38322888