关于召开广发银行股份有限公司2021年第三次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会决定于2021年10月28日（星期四）召开本行2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：广发银行股份有限公司第九届董事会

2. 会议时间：2021年10月28日（星期四）下午14:00

3. 会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

1. 关于广发银行聘请2021年度会计师事务所的议案

2. 关于选举陈能先生为广发银行第八届监事会监事的议案

三、会议出（列）席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执（格式见附件1），于2021年10月22日前传真、扫描发送到本行电子邮箱或邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因，本次会议不接受未按时反馈参会回执而临时参会的人员。

2. 登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）、法定代表人的书面授权委托书（格式见附件3）和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间：2021年10月28日下午13:30—13:50

4. 登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

五、疫情防控要求

本次会议严格遵守做好大型会议常态化疫情防控工作要求，落实疫情防控工作。

1．过去14天内，从国外、境外及国内中高风险地区返回、密切接触新冠肺炎患者或有发热情况的人员，不接受现场参会。

2．参会人员报到时，排队保持1米间距，避免人员扎堆聚集；提供本人48小时内核酸检测阴性报告，出示健康码、行程码并进行体温测试，37.3℃以下方可进入会场。

3．会议期间需全程佩戴口罩，在会场指定的间隔位置就座，保持距离并减少不必要的交谈。

六、其他事项

1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。

2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

3. 为控制成本，节约资源，请各位股东在参会当天携带会议材料，现场不再重复发放。

4. 会议联系人：

陈小姐  020-38322847

张小姐  020-38321161

张先生  020-38322463

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知。

广发银行股份有限公司董事会

2021年10月12日