广发银行股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年5月20日至5月30日召开了第九届董事会第十八次会议。因受疫情影响，会议采用书面传签方式召开。会议审议通过了中国人寿保险（集团）公司及其下属成员企业（以下简称“中国人寿集团”）2022-2023年关联交易议案。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述

本行同意核定中国人寿集团2022-2023年度集团授信额度255亿元（人民币，下同），额度有效期至2023年12月31日,额度不含担保行为。

二、关联方介绍

中国人寿保险（集团）公司，公司类型为有限责任公司(国有独资)，公司法定代表人白涛，注册地址为北京市西城区金融大街17号，注册资本46亿元。经营范围:已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。

中国人寿集团成员中国人寿保险股份有限公司为本行主要股东之一，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《广发银行关联交易管理办法》规定，中国人寿集团为本行关联方。

三、定价政策

本次核定的授信额度是中国人寿集团各成员授信余额合计的最高限额。本行在授信额度申报、额度核定、额度管理等各环节均严格按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《广发银行集团客户授信管理办法》等相关规定执行，并严格遵守《银行保险机构关联交易管理办法》《广发银行关联交易管理办法》的相关要求。

本行在与中国人寿集团各成员开展具体授信业务合作时，将根据具体业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及行业惯例，遵循公允原则，按一般商业交易条件进行，以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价。

四、关联交易金额及相应比例

本次核定中国人寿集团授信额度255亿元，占上季末资本净额的8.31%。

五、关联交易控制委员会意见和决议情况

本行2022年5月26日以视频会议方式召开第九届董事会关联交易控制/普惠金融发展委员会第八次会议，会议要求授信额度应不含担保行为；涉及对股东及其关联方担保的事项，按法律法规和章程等规定另经董事会审议后提交股东大会审议；额度项下对股东及其关联方的具体授信业务应以不优于本行非关联方同类交易的价格等条件进行。

会议同意将授信额度关联交易议案提交董事会审议。会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张涤委员回避表决。

六、董事会决议情况

会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王凯、苏恒轩、尹矣、张涤回避了本议案的表决。

七、独立董事意见情况

独立董事对关联交易议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

八、关联交易对本行的影响

本次集团授信额度关联交易是本行正常授信业务，不会损害本行及中小股东的利益，不会对本行正常经营及财务状况产生重大影响。

九、备查文件

（一）本行第九届董事会第十八次会议决议；

（二）本行第九届董事会关联交易控制/普惠金融发展委员会第八次会议决议;

（三）本行独立董事关于重大关联交易的独立意见。

特此公告。

广发银行股份有限公司董事会

2022年6月21日