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广发银行股份有限公司2021年度股东大会会议决议

广发银行股份有限公司(简称“本行”)2021年度股东大会于2022624日在广州召开。会议由第九届董事会召集,白涛董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人30人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数19,561,333,893(大写:壹佰玖拾伍亿陆仟壹佰叁拾叁万叁仟捌佰玖拾叁)股,占本行总股本的89.77%。本行10名董事、6名监事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决,通过如下议案:

一、关于广发银行2021年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

二、关于广发银行2021年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

三、关于广发银行2021年度财务决算报告的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

四、关于广发银行2021年度利润分配方案的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

五、关于广发银行2022年度财务预算的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

六、关于广发银行续聘2022年度外部审计机构的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

会议还审阅了《广发银行2021年度独立董事述职报告》《广发银行2021年度股东大会对董事会授权执行情况报告》《广发银行2021年度关联交易情况报告》《广发银行2021年度大股东评估报告》,听取了本行监事会对董事、监事和高级管理人员2021年度履职综合评价结果的通报。

 

 

广发银行股份有限公司

2022629


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