广发银行股份有限公司关于股东大会批准续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月24日，广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开2021年度股东大会，审议通过了《关于广发银行续聘2022年度外部审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供2022年度审计服务，审计费用为人民币639万元。

此前，本行第九届董事会第十八次会议审议通过了该议案。本行独立董事对本次聘请会计师事务所进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计的资质和专业能力，具有投资者保护能力，拥有丰富的审计从业经验，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求。本次聘请会计师事务所理由正当、充分，有关续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

广发银行股份有限公司董事会

2022年6月29日