广发银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

广发银行股份有限公司（简称“本行”）2022年第二次临时股东大会于2022年9月28日在广州召开。会议由第九届董事会召集，王凯副董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人16人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数19,392,481,392（大写：壹佰玖拾叁亿玖仟贰佰肆拾捌万壹仟叁佰玖拾贰）股，占本行总股本的89.00%。本行8名董事、5名监事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

关于广发银行发行不超过260亿元二级资本债券的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

股东大会审议批准本行发行不超过260亿元二级资本债券的发行方案，授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，届时根据监管等部门的审批要求，决定二级资本债券发行的具体事宜，包括且不限于：在监管批复的发行总额和有效期限内，确定债券发行的具体品种和各品种币种、金额、利率、期限、市场和时机。授权有效期限自股东大会通过之日起至2022年12月31日止。

广发银行股份有限公司

2022年9月28日