关于召开广发银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会决定于2022年9月28日（星期三）召开本行2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：广发银行股份有限公司第九届董事会

2. 会议时间：2022年9月28日（星期三）上午09:30

3. 会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

关于广发银行发行不超过260亿元二级资本债券的议案

三、会议出（列）席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执，于2022年9月21日前传真、扫描发送到本行电子邮箱或邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因，未按时反馈参会回执而要求临时参会的，将根据会议召开时会场所在地防疫政策处理。

2. 登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间：2022年9月28日上午08:30—09:20

4. 登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

五、疫情防控要求

本次会议严格遵守大型会议常态化疫情防控要求，积极落实疫情防控各项工作。

1．请股东委派符合本次会议会场所在地疫情防控政策的代理人参会。不接受如下人员现场参会：过去14天内，从国外、境外及国内中高风险地区返回、密切接触新冠肺炎患者或有发热症状的人员，或者不符合本次会议会场所在地疫情防控政策要求的人员。

2．参会人员报到时，排队保持1米间距，避免人员扎堆聚集；提供本人48小时内核酸检测阴性报告，出示健康码绿码、行程码并进行体温测试，37.3℃以下方可进入会场。

3．会议期间需全程佩戴口罩，在会场指定的位置间隔就座，保持距离并减少不必要的交谈。

六、其他事项

1. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

2. 为控制成本，节约资源，请各位股东在参会当天携带会议材料，现场不再重复发放。

3.会议联系人：

杨  睿  020-38323306

张  琦  020-38321161

张新辉  020-38322463

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知。

广发银行董事会

                         2022年9月9日