关于召开广发银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会决定于2024年2月27日召开本行2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：广发银行股份有限公司第十届董事会

（二）会议时间：2024年2月27日（星期二）上午09:30

（三）会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

关于广发银行聘请2023年度外部审计机构的议案

三、会议出（列）席人员

（一）依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记方法

（一）参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执，于2024年2月21日前扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作。

（二）登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

（三）登记时间：2024年2月27日上午08:30—09:20

（四）登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

五、其他事项

本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

会务事项联系人：

林女士  020-38322042

张女士  020-38321161

张先生  020-38322463

股权事项联系人：

翁先生 020-38328414

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知。

广发银行董事会

                         2024年2月2日