广发银行股份有限公司2025年度股东会会议决议

广发银行股份有限公司（简称“广发银行”或“本行”）2025年度股东会会议于2026年6月26日在广州召开。会议由第十届董事会召集，蔡希良董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人32人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数20,018,991,115（大写：贰佰亿壹仟捌佰玖拾玖万壹仟壹佰壹拾伍）股，占本行总股本的91.87%。本行部分董事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

一、关于广发银行2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意占比96.19%，反对占比0，弃权占比3.81%。

二、关于广发银行2025年度财务决算报告的议案

表决结果：同意占比96.19%，反对占比0，弃权占比3.81%。

三、关于广发银行2025年度利润分配方案的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

四、关于广发银行2026年度财务预算的议案

表决结果：同意占比96.19%，反对占比0，弃权占比3.81%。

五、关于广发银行2026年度资本性支出预算的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

六、关于修订《广发银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意占比96.19%，反对占比0，弃权占比3.81%。

七、关于修订《广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法》的议案

表决结果：同意占比96.19%，反对占比0，弃权占比3.81%。

八、关于广发银行续聘2026年度审计机构的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

九、关于选举广发银行股份有限公司第十一届董事会股权董事和独立董事的议案

广发银行第十一届董事会由15名成员组成，其中股权董事9名、职工董事1名、独立董事5名。本次会议选举产生8名股权董事和5名独立董事，另1名股权董事候选人后续另行提交股东会审议。本次选举产生的董事如下：

股权董事8名：蔡希良、林朝晖、蔺雪冰、李小水、刘晖、戴家凯、康波、张林富

独立董事5名：陈世敏、赵旭东、王曦、李德峰、王光进

会议对每名候选人进行了分项表决，表决结果如下：

根据国家有关法律法规、监管制度以及本行章程规定，第十一届董事会股权董事、独立董事任期均为三年。其中，李小水先生、戴家凯先生、康波先生、王光进先生的任期自本行股东会选举其为第十一届董事会股权董事或独立董事且其任职资格获得监管机构核准之日起，至第十一届董事会届满时止；其他连任股权董事和独立董事的任期自本行股东会选举其为第十一届董事会股权董事或独立董事之日起，至第十一届董事会届满时止。独立董事任职期间还需同时满足在本行累计任职不得超过六年的监管要求。

会议还审阅了《广发银行独立董事2025年度履职情况报告》《广发银行2025年度股东会对董事会授权执行情况报告》《广发银行2025年度关联交易情况报告》《广发银行2025年度大股东评估报告》《广发银行董事会审计委员会对董事、原监事和高级管理人员2025年度履职综合评价结果》。

广发银行股份有限公司

2026年6月26日