广发银行股份有限公司关于董事会年度累计变更人数超过董事会成员总数三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月26日，本行2025年度股东会会议选举李小水先生、康波先生为本行董事，选举王光进先生为本行独立董事，上述董事的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。此前，杨东伟先生、郭云钊先生辞去本行董事职务。至此，本年本行董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一。

上述人员变动符合法律法规及监管规定，不会对本行日常经营管理产生影响。

特此公告。

广发银行股份有限公司董事会

2026年6月26日