关于召开广发银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议的通知

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会定于2026年9月16日召开本行2026年第一次临时股东会会议。现将会议有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：广发银行股份有限公司第十一届董事会

（二）会议时间：2026年9月16日9:30

（三）会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

（四）股权登记日：2026年9月7日

二、会议审议事项

（一）关于选举乔发栋先生为广发银行股份有限公司第十一届董事会董事的议案。

（二）关于调整广发银行股份有限公司股东会对董事会授权方案的议案。

三、会议出（列）席人员

（一）截至股权登记日18:00依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或其代理人。

（二）本行董事、高级管理人员。

（三）股东会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

四、参会确认及会议登记方法

（一）参会确认

法人股东应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或其委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议或委托代理人出席会议。

请出席会议的股东于2026年9月9日前将会议回执（格式见附件1）扫描发送到本行电子邮箱或邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作。

（二）登记方式

法人股东的法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托书（格式见附件3）。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托书。

（三）登记时间：2026年9月16日8:30—9:20

（四）登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

五、其他事项

本行不向参加股东会会议的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

会务事项联系人：

杨经理  020-38323306

冯经理  020-38321923

股权事项联系人：

翁经理  020-38328414

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地    址：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室

邮    编：510080

附件：1.会议回执

2.法定代表人身份证明书

3.授权委托书

广发银行董事会

2026年8月27日