广发银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议

广发银行股份有限公司（以下简称本行）2026年第一次临时股东会会议于2026年9月16日在广州召开。会议由第十一届董事会召集，蔡希良董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人24人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数19,091,148,191（大写：壹佰玖拾亿玖仟壹佰壹拾肆万捌仟壹佰玖拾壹）股，占本行总股本的87.61%。本行部分董事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

一、关于选举乔发栋先生为广发银行股份有限公司第十一届董事会董事的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据有关法律法规及监管要求，乔发栋先生的任期自本行股东会选举其为第十一届董事会董事且其任职资格获得监管机构核准之日起至第十一届董事会届满时止。

二、关于调整广发银行股份有限公司股东会对董事会授权方案的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

广发银行股份有限公司

2026年9月16日